Для цитирования:
Сливинская Н. Ю. Правовое регулирование института розыска, ареста и возврата активов, полученных преступным путем, как формы международного сотрудничества в Республике Ирландия // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2024. Т. 24, вып. 1. С. 89-98. DOI: 10.18500/1994-2540-2024-24-1-89-98, EDN: SUIUMZ
Правовое регулирование института розыска, ареста и возврата активов, полученных преступным путем, как формы международного сотрудничества в Республике Ирландия
Введение. Современная обстановка в мире свидетельствует о положительной динамике роста организованной преступности. Получение дохода от незаконной деятельности – одна из угроз, которая требует своевременного реагирования и взаимного сотрудничества правоохранительных органов и должностных лиц по всему миру. В Республике Ирландия соответствующую деятельность осуществляет комплексный аппарат Бюро расследований. Теоретический анализ. В функции Бюро входит розыск, арест и конфискация доходов, полученных преступным путем. Особенность процедуры конфискации в Ирландии состоит в том, что она осуществляется вне уголовного судопроизводства, где Бюро отводится роль истца. Формальная процессуальная цепочка выстраивается следующим образом: Бюро расследований, Гарда Шихана, Высокий суд, Министерство юстиции и равенства. Эмпирический анализ. Выявлено, что институт розыска, ареста и конфискации в Республике Ирландия регулируется положениями общеуголовных и конвенционных законов, отличающихся наличием принципа экстерриториальности. Вопросы международного сотрудничества и оказания взаимной правовой помощи установлены в ряде законов, принятых на основании профильных конвенций. Результаты. Благодаря организованной деятельности Бюро расследований удается избежать излишней бюрократизации процесса и ускорить процедуру формального взаимодействия с центральными компетентными органами и лицами иностранных государств.
- Кунев Д. А. Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика : учеб. пособие. М. : Прометей, 2021. 542 c.
- Manual on International Cooperation for the Purposes of Confi scation of Proceeds of Crime (2012). URL: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf (дата обращения: 29.01.2023).
- Constitution of Ireland Act (1st July 1937) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: https://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html#part4 (дата обращения: 17.01.2023).
- Working Group to Consider Alternative Approaches to the Possession of Drugs for Personal Use (2019) // Правительство Республики Ирландия [сайт]. URL: https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/47477/3bec515ac7a44badb43a21b6e16f562c.pdf#page=null (дата обращения: 17.01.2023).
- Criminal Justice Act (Number 15 of 1994) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: https://www.irishstatutebook.ie/eli/1994/act/15/enacted/en/html (дата обращения: 29.01.2023).
- Criminal Assets Bureau Annual Report 2021 // Бюро расследований Республики Ирландия : [сайт]. URL: https://www.cab.ie/wp-content/uploads/2022/07/CABAnnual-Report-2021.pdf (дата обращения: 17.01.2023).
- Criminal Assets Bureau. URL: https://www.cab.ie/annual-reports/ (дата обращения: 30.01.2023).
- Criminal Assets Bureau Act (Number 31 of 1996) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/31/enacted/en/html (дата обращения: 29.01.2023).
- Proceeds of Crime Act (Number 30 of 1996) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/30/enacted/en/html (дата обращения: 29.01.2023).
- The case of the McK vs. D IESC 31 (2004). URL: https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/irl/2004/mck_-v-_d_2004_iesc_31.html (дата обращения: 29.01.2023).
- Докучаев А. И., Волеводз А. Г. Регулирование возврата преступных активов по праву Англии // Библиотека криминалиста. 2017. № 4 (33). С. 282–297.
- Proceeds of Crime (amendment) Act (Number 1 of 2005) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/1/enacted/en/html?q=Criminal+proceeds+Act+2005&search_type=all (дата обращения: 29.01.2023).
- Criminal Evidence Act (Number 12 of 1992) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1992/act/12/enacted/en/html (дата обращения: 30.01.2023).
- Customs Act (Number 18 of 2015) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/18/enacted/en/html?q=forfeiture+&search_type=al (дата обращения: 30.01.2023).
- Sea-Fisheries and Maritime Jurisdiction Act (Number 8 of 2006) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/act/8/enacted/en/html?q=forfeiture+&search_type=all (дата обращения: 30.01.2023).
- Child Traffi cking and Pornography Act (Number 22 of 1998) // Электронный свода законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/22/enacted/en/html?q=forfeiture+&search_type=all (дата обращения: 30.01.2023).
- Criminal Justice (Terroristic Offences) Act (Number 2 of 2005) // Электронный свод законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/2/enacted/en/print (дата обращения: 30.01.2023).
- Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act (Number 50 of 2001) // Электронный свода законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/50/enacted/en/index.html (дата обращения: 31.01.2023).
- Criminal Justice (Corruption Offences) Act (Number 9 of 2018) // Электронный свода законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/9/enacted/en/print (дата обращения: 31.01.2023).
- Criminal Justice (Mutual Assistance) Act (Number 7 of 2008) // Электронный свода законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2008/act/7/enacted/en/html?q=mutual+assistance (дата обращения: 31.01.2023).
- European Arrest Warrant Act (Number 45 of 2003) // Электронный свода законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/45/enacted/en/print (дата обращения: 31.01.2023).
- Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Act (Number 20 of 2004) // Электронный свода законов Ирландии : [сайт]. URL: http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/20/enacted/en/html (дата обращения: 31.01.2023).